湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2014年7月31日以书面方式送达全体董事,会议于2014年8月2日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名监事和高级管理人员列席了本次会议.符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效.会议由公司董事长付国先生主持.经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》.

同意选举付国先生为公司第五届董事会董事长,同意选举陈百红先生、李生希先生为公司第五届董事会副董事长.

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对.

二、通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》.

1、同意聘任付国先生为公司总经理.

2、同意聘任宋永红先生、牛国林先生、唐利华先生为公司副总经理.

3、同意聘任许玉红先生为公司财务总监.

4、同意聘任袁志勇先生为公司董事会秘书.

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对.

三、通过了《关于选举公司战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员、内部控制委员会及主任委员的议案》.

1、战略与投资委员会委员:付国先生、陈百红先生、李生希先生、宋永红先生、樊行健先生、刘兴树先生、龚艳萍女士,其中付国先生为主任委员;

2、审计委员会委员:樊行健先生、刘兴树先生、龚艳萍女士、叶多芬女士、陈百红先生,其中樊行健先生为主任委员;

3、薪酬与考核委员会委员:叶多芬女士、龚艳萍女士、刘兴树先生、袁志勇先生,其中叶多芬女士为主任委员;

4、提名委员会委员:刘兴树先生、樊行健先生、龚艳萍女士、叶多芬女士、陈百红先生,其中刘兴树先生为主任委员;

5、内部控制委员会委员:付国先生、袁志勇先生、樊行健先生、龚艳萍女士、叶多芬女士,其中付国先生为主任委员.

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对.

四、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》.

同意聘任王晓燕女士为公司证券事务代表.

以上董事的简历详见公司于2014年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》.总经理付国先生、副总经理宋永红先生、董事秘书袁志勇先生为公司董事兼任,其简历已在董事简历中披露聘任的副总经理牛国林先生、唐利华先生、财务总监许玉红先生等人的简历如下:

1、 牛国林,男,1963年2月出生,电气工程师,1988年任宜章县电力总公司用电管理科科长,2000年任宜章电力总公司副总经理,2001年4月至今任本公司副总经理.

2、许玉红,男,汉族,1965年11月出生,湖南省永兴县人,党员,大学本科文化,会计师,高级国际财务管理师,.1987年7月参加工作, 1987年7月至2000年12月在郴州地区供电公司(市电力公司)财务科任公司财务科主办会计、副科长等职务,2004年9月至今兼任本公司全资子公司汇银投资有限责任公司财务总监,2001年元月至今任本公司财务部经理,2011年2月至今任公司财务总监.

3、唐利华,男,1973年1月出生,汉族,党员,湖南大学工商管理硕士,电气工程师,经济师,高级人力资源管理师.1993年7月毕业于湖南省长岭石油学校电气化专业,1993年10月参加工作.1993年10月至2008年11月在临武县水利电力有限责任公司工作,历任供电所所长、营销部副部长、金江水电站站长、生产部部长和党委委员.2008年11月至今,历任郴电国际临武分公司副经理、经理.

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对.

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2014年8月5日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-044

湖南郴电国际发展股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2014年7月31日以书面方式送达全体监事,会议于2014年8月2日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由蒋建华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效.会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》.

同意选举蒋建华先生为公司第五届监事会主席.

(蒋建华先生简历详见公司于2014年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《湖南郴电国际发展股份有限公司职工代表大会决议公告》.)

湖南郴电国际发展股份有限公司

2014年8月5日